網上找“真愛”!江西一女老總,被騙1400萬元!

2021年07月20日22:09

  來源|都市現場綜合新法製報

  江西撫州一家公司老總陳女士,在珍愛網找男友,結果被“男友”詐騙1400餘萬元。

  近日,撫州市公安局經過縝密偵查、合成作戰,成功破獲江西省今年最大的一起電信網絡詐騙案。此案被列為公安部掛牌督辦案件,撫州警方從珍愛網賬號和受害人信息販賣,製作假身份信息,提供對公賬戶轉賬到虛擬幣洗錢等入手,對黑灰產業違法犯罪團夥進行了全鏈條打擊,最終搗毀詐騙窩點4個、犯罪集團7個,刑拘犯罪嫌疑人43人;繳獲手機、電腦等作案工具231部,銀行卡、營業執照等390件,現金376萬元;凍結涉案資金765萬元。

  ▲抓獲一名嫌疑人

  案發:通過珍愛網找“男友” 女老總掉溫柔陷阱

  撫州人陳女士,今年41歲,是一家公司的老總。今年3月,她在徵婚交友網站珍愛網註冊賬號,上傳個人信息。4月初,有人通過網站,向其推薦了“合適對象”王某。雙方加了微信好友,一來二去,感情迅速升溫,發展成了男女朋友關係。

  王某稱,他從事IT行業,負責“澳門威尼斯人”賭博網站的維護。隨著聊天的深入,王某透露,“澳門威尼斯人”賭博網站有漏洞,只要下注一定賺錢。交往過程中,王某經常稱自己在外地出差、在跟朋友喝酒,請陳女士登錄他的賬號,替他操作。正如王某所說,陳女士登錄他的賬號,不管怎麼下注,都贏錢。

  此時,王某不斷地向陳女士描繪美好願景,通過賭博網站賺錢,要和陳女士過上幸福生活。在“糖衣炮彈”的轟炸下,陳女士坐不住了。在王某的唆使下,她在“澳門威尼斯人”賭博網站註冊了賬號。

  陳女士投入少量資金,進行初步驗證,發現輕鬆就能賺錢。之後,她開始加大投入。從4月11日開始,在短短的3天時間里,她分多次向王某指定的賬戶里累計“充值”了1400餘萬元。4月13日20時,陳女士在賭博網站的賬上已經盈利400多萬元,總額接近2000萬元。這麼多錢,這麼容易就來了,讓她興奮不已。

  第二天一早,陳女士照常通過微信與王某聯繫,卻發現怎麼也聯繫不上。她感覺不對勁,於是趕緊登錄賭博網站,發現網頁反複顯示提現失敗。此時,陳女士才意識到自己被騙了,於是趕緊向公安機關報案。

  偵查:公安部掛牌督辦 撫州警方多地摸排抓捕

  接到報案後,撫州警方立即組織警力開展偵查,發現該犯罪團夥涉嫌“殺豬盤”式電信網絡詐騙,即通過社交軟件面向不特定群體進行交友聊天,以虛假身份通過“談戀愛”方式逐漸取得“對象”信任,再謊稱知曉網絡賭博網站“漏洞”或高回報投資渠道,以幫助“對象”賺錢為由,誘騙“對象”不斷地充值轉賬,最後達到詐騙錢財的目的。

  查明案情後,撫州警方立即向江西省公安廳刑警總隊和撫州市公安局主要領導彙報,受到各級領導高度重視。此案被列為公安部掛牌督辦案件,江西省公安廳刑警總隊領導到撫州指導案件偵查。

  幕後:嫌疑人分工明確 在婚戀網站尋“獵物”

  經過調查,民警發現,王某微信號註冊人為王某欣,山東人,一名“00後”女孩。去年9月,有人加其為QQ好友,以送其一部手機借微信用一下為由,騙走了她的微信號和密碼。每天和陳女士熱聊的“男朋友”,實際上是騙子在操作。

  這條線索斷了,民警迅速調整偵查方向。在網站上給陳女士推送王某信息的人,名叫歐陽某。經偵查,湖南道縣以謝某生、謝某茂等人為首的負責珍愛網目標客戶“前端洗料”的團夥浮出水面。

  經查,今年3月,犯罪嫌疑人黃某曦以100元/個的價格向邵某勳、歐陽某等人收購80個珍愛網賬戶,再以400元/個出售給謝某生、謝某茂團夥。獲得珍愛網註冊賬戶後,謝某生等人在珍愛網向受害人推薦詐騙嫌疑人並索要微信號,之後以100元/個微信號,出售給詐騙團夥。

  “電信網絡詐騙分工越來越精細,僅僅一個‘前端洗料’,便涉及收集身份證信息註冊賬號、中間商、在婚戀網站尋找‘獵物’三個環節,犯罪嫌疑人分工明確,給破案帶來極大難度。”專案組民警介紹說。民警對“澳門威尼斯人”賭博網站進行調查,發現該域名是2020年9月14日在國外註冊的,該域名從頭到尾只有王某用於詐騙的賬號和陳女士的賬號。這個網站頁面,是專門為陳女士這條“大魚”準備的。

  詐騙團夥收購銀行卡 遭遇“黑吃黑”

  經過進一步調查,專案組發現,實施詐騙的嫌疑人都在緬甸,該詐騙團夥作案窩點位於境外,因疫情影響暫無法出境打擊。專案組決定,將偵查視角轉向資金流向。“為打擊電信網絡詐騙案件,銀行有針對性地出台了一些措施,陳女士的1400餘萬元,分別轉向了王某提供的40餘個賬戶,每筆轉賬5萬元,即便這樣,也沒有引起她的警惕。”專案組民警介紹說,陳女士被王某描繪的幸福生活衝昏了頭腦。

  民警對涉案的40餘個一級賬號展開調查,發現有人用其中的銀行卡取了現金。民警判斷,這是有人在“黑吃黑”。“有人向詐騙團夥賣了實施詐騙用的銀行卡,待詐騙團夥成功實施詐騙後,他們去補辦銀行卡,將錢取走。”專案組民警說。

  4月21日,民警在雲南文山,抓獲犯罪嫌疑人何某建,並挖出其上線徐某、農某兵等人。經偵查,今年3月,境外犯罪嫌疑人通過農某兵等人在國內收購銀行卡寄往緬甸,農某兵、徐某、何某建在賣卡前就商量好,等何某建的銀行卡寄到緬甸公司後,一有錢轉入銀行卡就立即去銀行補卡將錢取出來分掉,來個“黑吃黑”。

  多個黑灰產業犯罪團夥 43名嫌犯落網

  經過調查,民警發現,福建廈門出現了關聯銀行卡取現的行為。4月26日,專案組趕到廈門,一舉搗毀了一個洗錢窩點,抓獲洗錢團夥成員9人,現場繳獲現金40餘萬元。經查,今年2月底,犯罪嫌疑人趙某男、陳某華糾集何某斌、祝某文等7人,組建微信群,負責收集何某斌、祝某文等人註冊的微信、支付寶收款二維碼發送給上遊洗錢團夥。洗錢團夥收到收款二維碼後,將詐騙所得贓款轉入何某斌、祝某文等人支付寶、微信賬戶內,再由陳某華組織人員在商業銀行網點取現,而後在虛擬幣交易平台或者在線下購買泰達幣,將收購所得泰達幣轉至洗錢團夥,以此方式協助洗錢團夥掩飾、轉移詐騙贓款。

  5月12日,專案組在上海抓獲疑似利用虛擬幣方式洗錢的嫌疑人張某清。經查,2021年1月底,張某清在網上認識“客服007”,雙方約定由“客服007”向張某清賬戶轉賬線下收購泰達幣,張某清收取每個泰達幣9分錢手續費。2月17日至5月11日,每天交易20萬~200萬元泰達幣,總計達4000萬元泰達幣。僅在4月11日至4月13日3天,“客服007”向張某清轉賬人民幣1400多萬元,通過銀行賬戶轉至張某清的銀行卡,張某清非法獲利50餘萬元。

  通過對資金的追查,民警還發現了涉嫌詐騙的三個一級賬戶,將受害人被詐騙資金100餘萬元,分多筆轉入了楊某的賬戶。專案組將楊某抓獲,並順線挖出其上線熊某軍、金某其。經查,金某某聯繫詐騙團夥,將詐騙資金轉入楊某等人的銀行賬戶,在火幣網上購買U幣,以虛假交易方式轉給熊某軍的賬戶,再由熊某軍的賬戶轉入詐騙團夥。

  此後,專案組還在陝西漢中摧毀一洗錢團夥,犯罪嫌疑人以1萬元抽取80元的佣金,利用支付寶對公賬戶協助轉賬的方式,在4月11日至4月13日,將陳女士被騙的1400餘萬元中的200餘萬元轉移。

  截至目前,專案組共抓獲推送信息、製作假證、對公賬戶轉賬、虛擬幣洗錢等多個黑灰產業違法犯罪團夥共43名犯罪嫌疑人。此案仍在進一步偵查中。

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽