警拘3人涉盜取他人身份開設帳戶洗黑錢 涉320萬元
2021年05月28日18:33

警方拘捕3人,涉嫌在去年11月至今年4月,盜取7名市民的身分證偽造身分證明文件開設銀行個人帳戶,再申請私人貨款和信用卡戶口,以及利用戶口洗黑錢,並成功騙取30萬元,連同企圖嘗試詐騙的款項,案件涉款共約320萬元。

警方早前接獲3間銀行的報案,調查後鎖定詐騙集團,昨日清晨突擊搜查兩個粉嶺及天水圍的住宅單位,以涉嫌「使用虛假文書」、「詐騙」和「製造偽鈔」等罪名,拘捕3名年齡介乎34至46歲的本地男子,其中兩人懷疑有黑社會背景,並檢獲偽造文件的工具、偽造的身分證、偽鈔、屬於其他人的身分證及一些銀行文件等,不排除稍後有更多人被捕。

警方相信犯案模式分為三個步驟,包括從不同不法渠道收集其他人的個人資料,包括身分證、銀行信件及月結單等,之後利用得到的資料偽造身分證,上面會印有其他人的個人資料包括身分證號碼和出生日期等,但相片會換上犯罪集團的容貌,合成一張新的身分證,再利用偽造身分證到不同銀行嘗試開戶。

警方指出,疫情下傳統銀行大多接受利用手機應用程式開戶,不法分子利用有關方式成功開戶,以及透過網上理財途徑申請私人貨款和信用卡,進行現金透支及購物,再從中獲利。

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