浙江溫州警方打擊治理跨境賭博:涉案資金8.22億元
2021年05月11日21:16

  原標題:浙江溫州警方打擊治理跨境賭博:涉案資金8.22億元

  中新網溫州5月11日電(範宇斌)11日,浙江省溫州市召開新聞發佈會,通報2020年溫州市打擊治理跨境賭博工作有關情況。截至目前,溫州公安機關累計偵辦跨境賭博案件735起,摧毀涉案團夥269個,採取刑事強製措施3672名,行政處罰320人,查扣、凍結涉案資金8.22億元。

  跨境賭博是嚴重危害經濟安全、影響社會穩定、損害國家形象、侵害民眾利益的違法犯罪活動。溫州警方聚焦跨境賭博鏈條的各個環節,開展全鏈條、深層次打擊,累計抓獲賭場股東、金主277名,打擊在境外賭場和網絡賭博從事經營管理的中國籍人員和在華招賭吸賭人員1847人,打掉網絡和技術服務商65個。

  重點圍繞出境審查,溫州警方累計查處涉偷越國(邊)境案件85起,抓獲妨害國(邊)境管理犯罪嫌疑人386名,報列出入境“黑名單”2636人,報列法定不批準出境人員1930人,勸阻辦證7686人。

案件調查 翁一芳供圖
案件調查 翁一芳供圖

  同時,溫州警方聯合開展跨境賭博資金鏈治理,嚴厲打擊買賣銀行卡和銀行賬戶違法犯罪行為,全面清除金融服務黑灰產業,有效切斷了境內向境外“供血”的資金通道。通過公安、金融等部門協作機製,累計核查涉賭賬戶360個,拒絕異常開戶3511個,聯合懲戒買賣賬戶人員3776名;約談4家銀行機構。

  此外,溫州警方積極貫徹寬嚴相濟的刑事政策,綜合考慮犯罪主體特殊性、情節嚴重性、主觀危害性以及悔罪表現等因素,採取批評教育、行政處罰等多種手段教育轉化。目前,該市公佈的12名溫州籍跨境賭博境外在逃人員,已成功勸投5名;其他跨境賭博案件涉案人員,已成功勸投44人。

  此次新聞發佈會上通報數起相關案件。例如,2019年12月,溫州市瑞安市公安局在工作中發現,犯罪嫌疑人蔡某等人在境內代理一個境外網絡賭博平台。經查,該團夥以在瑞安市開設娛樂會所為掩護,暗地代理運營賭博平台,短短三年間,涉案資金流水高達數十億元。截至目前,該案已成功抓獲包括“股東”蔡某等人在內148名犯罪嫌疑人,凍結涉案資金3000餘萬元,移送起訴113人。

抓獲犯罪嫌疑人 翁一芳供圖
抓獲犯罪嫌疑人 翁一芳供圖

  2020年3月16日,溫州市平陽縣公安局接線索傳遞,發現一批賬號資金流轉異常情況。經查,犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平台,線上招攬來自全國各地的犯罪嫌疑人大範圍買賣銀行賬號,充當資金支付“碼商”“卡商”角色,發展下線為賭客在某境外賭博網站進行賭博,並提供賭資結算服務,涉案賭資流水數億元。目前,該案已抓獲犯罪嫌疑人136人,已移送起訴131人。

  2018年8月,永嘉縣公安局接銀行部門線索舉報,永嘉有多人銀行卡有巨額資金流動異常情況,可能涉嫌跨境網絡賭博。經查,發現犯罪嫌疑人陳某某、潘某等人長時間聚集於境外,組織境內人員進行跨境賭博活動,其在境外開設大型實體賭場,以線上線下兩種模式進行賭博牟利。目前,該案已對涉嫌開設賭場、收買信用卡信息、幫助信息網絡犯罪活動罪、偷越國(邊)境、組織他人偷越國(邊)境等罪名的人員採取強製措施120人,查扣、凍結涉賭資金9000餘萬元。

  2020年3月,蒼南縣公安局在工作中發現,以王某為首的犯罪團夥同境外賭場合作,在境外成立工作室,招募、騙取中國國內閑散人員前往境外賭場工作,招攬中國國內賭客參與跨境賭博違法犯罪活動。目前,該案共採取強製措施20人,涉案賭資流水高達1億餘元,到案人員已全部移訴檢察院。

  2019年11月,龍灣分局接線索舉報,發現在互聯網“大亨互娛”APP上,存在以“三公”“牛牛”等方式進行賭博情況,且涉賭人員眾多,賭資較大。經查,發現該案團夥頭目劉某等人發展全國多級代理,層級結構分明,發展下線人員遍佈全國,涉案金額高達1.4億。目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人62人,已移送起訴32人。

  下一步,溫州公安機關將保持嚴打高壓態勢不動搖,繼續採取最嚴厲的舉措打擊治理跨境賭博違法犯罪,堅決斬斷涉賭資金鏈、技術鏈、推廣鏈、人員鏈,堅決遏製跨境賭博亂象,堅決剷除跨境賭博滋生土壤。

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