「投連險」掠走4.7億 詐騙集團24男女就擒
2020年12月10日03:00
高級警司游健雄(中)、總督察馮培基(右)及督察方瀚豪(左)講述偵破投資詐騙集團。

【星島日報報道】一個懷疑詐騙集團在海外註冊「投連險」基金,並將基金加入國際保險公司本港投資平台,安排其他公司經紀游說客戶投保,五年間吸納逾二百名投資者金錢,其後私吞巨款,並訛稱基金投資失利,繼而清盤,導致二百六十三名投資者血本無歸,共損失約四億七千五百萬元,警方深入調查後,前日出動逾百人,展開代號「峭鋒」行動,拘捕二十四名涉案男女,包括集團主腦、律師和經紀,並凍結集團逾四億元資產。

警方偵破「投資連繫式保險」騙局,拘捕二十四人。涉案被捕十三男十一女(二十八至六十四歲),涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」被扣查,當中三名嫌疑主腦,包括姓申兩兄弟,二人報稱是海外投資基金管理公司董事,後者曾參與一五年區議會選舉但落敗,其餘一名嫌疑主腦姓陸是本港執業律師,其律師行疑積極參與集團運作、行政及處理受害人的「投連險」巨款。

商業罪案調查科督察方瀚豪昨表示,案中集團先在開曼群島成立「香港投資基金」,並將一個價值約兩億元物業撥入基金名下,成功通過審查,在受害國際保險公司基金平台「上架」,並透過受到操控的另一保險公司經紀,自一三年十二月至一八年五月期間,在中港兩地誘使受害人購買該基金,涉款四億七千五百萬元,但巨款分別流向主腦及骨幹成員戶口,用作集團借貸生意、購買物業、贖回樓宇按揭和償還樓宇貸款,以及向內地中介分紅。

集團又透過另一旗下公司發行價值一千三百萬元「可換股票據」,在集團人員及其親人操作下,利用票據換取基金名下約值兩億元物業,在基金閉鎖期結束前掏空所有資產,導致基金價值於前年七月大跌九成三,當受害者在贖回期打算取回資產,基金名下已無任何財產,去年二月更以投資高風險產品損失慘重為由,在開曼群島宣布清盤,不少受害人和國際保險公司懷疑被騙報警。

商業罪案調查科總督察馮培基表示,商罪科去年一月接報後展開調查,前日進行代號「峭鋒」行動,出動逾一百一十名探員,搜查全港三十個地點,拘捕二十四人,當中包括本地持牌保險公司、律師樓及財務公司等八家公司,以及二十二個住宅,檢取大量文件、電腦、手機及一百六十萬元現金,凍結五千萬存款,並申請凍結及充公總值三點七億元的十一個物業,合共四億二千萬元,相信已成功瓦解涉案集團。

二百六十三名受害人當中,有二百五十一名內地人、十名港人和兩名馬來西亞人(二十四至七十七歲),包括家庭主婦及退休人士,損失金額由二十萬至二千萬元不等。至於十一名被捕保險經紀屬於同一公司,但不是國際保險公司員工,負責游說受害人購買基金,他們不但涉嫌訛稱基金屬於國際保險公司的產品,有兩至五年閉鎖期,年均九至十二厘回報,更代替受害人處理所有涉及高風險投資聲明的文件。

商業罪案調查科高級警司游健雄,提示市民參與任何投資時必須保持警覺,並尋求獨立專業意見,切勿倉促下決定。

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