意大利一華商涉嫌企業惡意破產 逾千萬歐資產被扣
2019年06月21日10:04

  原標題:意大利一華商涉嫌企業惡意破產 逾千萬歐元資產被扣

  中新網6月21日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導,當地時間20日,意大利西西里帕勒莫省稅務警察,依據法院臨時財產凍結令,對一名華商經營的5家公司和7家購物中心的財產進行了預防性財產扣押,數千萬歐元資產遭凍結。

資料圖:意大利西西里島。圖片來源:東方IC 版權作品 請勿轉載
資料圖:意大利西西里島。圖片來源:東方IC 版權作品 請勿轉載

  報導稱,稅務警察對涉案華商和所屬企業的調查,始於西西里華商連鎖企業破產案。

  法院通過對華商破產案的初步調查審理認為,申請企業破產的華商涉嫌通過欺詐手段惡意破產,試圖借企業重組來逃避債務。而事實上,該華商企業進入申請破產程序後,企業經營活動始終未停止。

  稅務警察經初步調查發現,涉案華商分別在意大利巴勒莫、巴蓋里亞、卡里尼、敘拉古等地擁有多家企業,經營的商品涵蓋服裝、飾品、家用商品、廚房用具等各種民用商品。企業經營規模龐大,日營業額曾一度超過百萬歐元,企業在當地具有較高的社會知名度。

  警方認為,該華商申請企業破產,目的在於逃避納稅和債務,然後重新開設公司經營。警方隨即以涉嫌欺詐性破產、偷逃稅款和洗錢罪,對涉案華商展開調查,並提請法院凍結了涉案華商及其相關企業的資產。

  據悉,2016年至2018年,涉案華商所經營的企業曾因涉嫌剝削勞工、勞工合同欺詐被當地媒體曝光,並接受勞工局調查。自此,該華商已經引起稅務警察機關的注意,並開始對涉案華商和企業進行摸底調查。

  目前,華商涉嫌欺詐性破產、偷逃稅款和洗錢案,已經進入法庭調查階段。華商是否有罪?被扣押的資產能否返還?將有待於法院的最終審理和裁決。這將是一個漫長的司法審理過程,結案時間少則三年五載,也許會更長時間。(博源)

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