民警出動又勸又攔挽回損失1.47億元
2018年05月14日04:24

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  今年1月至4月,市反詐中心通過直接勸阻、協助攔截詐騙轉賬資金,成功為38321名群眾挽回14745.33萬元經濟損失;統籌、協調全市相關部門止付涉案賬號5071個,止付金額1.2億餘元;凍結涉案賬號5172個,凍結金額1億餘元;成功辦理涉案資金原路返還82筆,返還資金共788.05萬元。

  文/廣州日報全媒體記者李棟?通訊員區靖雯、梁榮忠

  事前預警:

  短信電話提醒並上門勸阻

  今年以來,市反詐中心結合電信網絡詐騙犯罪的新特徵,積極與高科技互聯網公司開展深入合作,充分利用互聯網+、大數據等信息技術,提高事前預警效能,多途徑勸阻受騙群眾,有效、精準防騙。對預警系統發現的潛在被騙群眾,市反詐中心採取短信、電話與指令屬地派出所上門勸阻等方式,警示提醒群眾不要受騙。

  1月8日,預警系統發現一位事主疑似遭受電信詐騙。市反詐中心聯繫上事主的母親黃女士。據黃女士反饋,其兒子在美國讀書,當天上午曾與兒子視頻通話。兒子要求黃女士盡快轉賬2萬美元給他,且表情緊張有異樣。市反詐中心立即讓黃女士聯繫兒子,隨後,市反詐中心通過黃女士聯繫上事主,得知不法分子冒充“領事館工作人員”,稱事主涉案要求配合資金調查。市反詐中心及時勸阻,避免事主2萬美元的經濟損失。

  5月3日,預警系統發現一位事主疑似接到詐騙電話。市反詐中心通過事主女兒聯繫上事主,但事主堅稱沒有接到任何電話,不願意提供住址和聯繫電話。事主女兒報警,確認情況並提供了事主地址。市反詐中心立即指令天河區公安分局興華派出所出警上門勸阻。當民警得知事主已將銀行賬號(內有30萬元理財產品)尾數及交易密碼告知騙子後,立即帶事主到附近銀行辦理賬戶安全相關措施,並確認了資金安全。

  事中攔截:

  資金止付?深挖被騙資金去向

  目前,市反詐中心與9家銀行機構緊密協作,他們派員進駐市反詐中心合署辦公;另有230家銀行、53家第三方支付機構以“聯絡員”的方式與市反詐中心對接,實現對電信網絡詐騙警情案件的快接快處、快速攔截並追查涉案資金。

  同時,市反詐中心利用公安部、全省相關平台,在快速攔截被騙資金的同時,深挖被騙資金去向。今年以來,市反詐中心成功辦理涉案資金原路返還82筆,返還資金共788萬餘元。

  4月9日,某企業財務報警,稱被騙子冒充的“董事長”騙取96.8萬元資金轉賬。市反詐中心快速響應,成功為該企業全額攔截被騙資金。此次能攔截全額資金,一方面源於事主早發現早報警並快速提供完整的嫌疑賬戶,另一方面得益於市反詐中心及農業銀行的快速聯動響應。

  4月26日,市反詐中心接到事主報警,稱被假冒的“噹噹客服”以圖書訂單有問題需辦理退款為由,通過支付寶“借唄貸款”貸款1.6萬元,同時轉賬1.5萬餘元至對方銀行賬戶。市反詐中心立即採取措施攔截1.5萬餘元的涉案資金,並通過相關平台凍結嫌疑賬號。

  重拳出擊:

  打掉兩個特大電詐團夥

  同時,公安機關還重拳打擊電詐犯罪團夥。4月17日,“颶風9號”和“颶風11號”專案展開收網行動。廣州警方聯合清遠警方統一行動,對天河、白雲、番禺、增城區以及省外的13個犯罪窩點進行同時收網,打掉兩個以銷售保健品為名的特大電信詐騙團夥,現場控製涉案人員1290名,繳獲服務器20台及涉案銀行卡、物品一大批。

  行動期間,市反詐中心對繳獲涉案銀行賬號進行緊急止付與查詢流水明細,共協助專案組查詢及止付241個涉案嫌疑賬號,共緊急止付1400萬餘元涉案資金。

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