澳門車行東主涉串通香港車行經理 洗黑錢1700萬被捕
2018年05月25日17:04
澳門車行東主涉串通香港車行經理洗黑錢被捕。網上圖片

【星島日報報道】澳門司警表示,1名澳門男子涉嫌串通香港車行經理,洗黑錢1,700多萬港元被捕。該男子將被控以加重詐騙及清洗黑錢罪,移送檢察院處理。司警又稱,涉案香港男子目前失踪,將會與香港警方溝通。

澳門司警2016年接獲香港1間車行報案,以及澳門銀行的可疑交易報告,發現1名香港車行員工與澳門車行合謀製造虛構交易,向香港銀行申請6筆合共1,700多萬港元融資,並轉帳至澳門車行戶口。

司警調查發現1名報稱車行東主的本澳男子,涉嫌用職務之便,協助 1名香港車行總經理,虛構購買12輛車,再協助把款項轉帳至不同的帳戶。司警搜查涉案澳門男子住所,搜出6.5萬現金和合約,並發現香港男子曾過數50萬元予澳門男子。

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